Згідно з Регламентом, політично значущими особами (ПЗО) вважаються особи, яким доручено або які протягом останніх 5 років мали важливу публічну функцію в державі як у межах, так і за межами Великої Британії. До ПЗО належать (але не обмежуються): глави держав, глави урядів, міністри, заступники або помічники міністрів; члени парламенту або аналогічних законодавчих органів; члени керівних органів політичних партій; судді верховних або конституційних судів чи інших вищих судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, за винятком виняткових обставин; члени рахункових палат або рад центральних банків; посли, повірені у справах та високопоставлені військові службовці; члени адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств; директори, заступники директорів і члени ради директорів або особи, що виконують еквівалентну функцію в міжнародних організаціях.
Правила, які застосовуються до ПЗО, також стосуються членів їхніх сімей та близьких осіб. До членів сім’ї належать: подружжя або особи, які вважаються еквівалентними подружжю ПЗО; діти та їх подружжя, або особи, які вважаються еквівалентними подружжю; батьки ПЗО.
Близькими особами є: фізичні особи, яким відомо про спільну вигоду від володіння юридичними особами або структурами, чи які мають тісні ділові зв’язки з ПЗО; фізичні особи, які є єдиними вигодоотримувачами юридичної особи або структури, створеної з метою забезпечення фактичної вигоди для ПЗО (Директива ЄС 2015/849).
Якщо ви є ПЗО, будь ласка, зв’яжіться з нами електронною поштою: [email protected].