Съгласно Наредбите, за политически изложени лица (ПИЛ) се считат лицата, на които е било възложено или които през последните 5 години са заемали видна публична функция в държава както в рамките на, така и извън Обединеното кралство. ПИЛ включват (но не се ограничават до): държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник- или помощник-министри; членове на парламента или аналогични законодателни органи; членове на ръководните органи на политически партии; членове на върховни или конституционни съдилища или други висши съдебни органи, чиито решения не подлежат на обжалване, освен при изключителни обстоятелства; членове на сметни палати или на управителните съвети на централни банки; посланици, временно управляващи и високопоставени военни служители; членове на административни, управленски или надзорни органи на държавни предприятия; директори, заместник-директори и членове на управителни съвети или еквивалентни длъжности в международни организации.
Правилата, които важат за ПИЛ, важат и за членовете на техните семейства и близките им лица. Членовете на семейството включват: съпруг(а) или лице, приравнено на съпруг(а) на ПИЛ; децата и техните съпрузи, или лица, приравнени на съпруг(а); родителите на ПИЛ.
Близки лица са: физически лица, за които е известно, че имат съвместна полза от собственост върху юридически лица или правни структури, или други близки бизнес отношения с ПИЛ; физически лица, които са единствени бенефициенти на юридическо лице или структура, за която е известно, че е създадена в полза на ПИЛ (Директива на ЕС 2015/849).
Ако сте ПИЛ, моля свържете се с нас на [email protected].